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拒绝高利诱惑 远离非法集资
2017-07-11 09:08:19    来源:赣南日报
编辑:王盛泉    作者:
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  (资料图片)

  内容提要:本期的两个案例中,被告人刘烈伟以购买地皮、竞拍土地需要资金、公司周转等名义,以高额利息为诱饵向社会公众借款;被告人刘志广、杜小燕、廖金玉以投资宾馆、投资办厂、购买土地、银行还贷、资金周转等名义,以月息2%至15%的高利率为诱饵公开向社会群众非法集资。

  刘烈伟集资诈骗案

  基本案情:2014年1月以来,被告人刘烈伟注册了江西远华贸易有限公司、江西达胜贸易有限公司、南康市远鸿家具有限公司,但刘烈伟并没有实际经营上述公司,而是将公司用作借款的幌子,同时刘烈伟还伪造了位于赣州市章贡区水西镇的国有土地使用证和建设用地规划许可证,并以伪造的证件作抵押向他人借款。刘烈伟隐瞒没有实际购买土地、没有实际经营公司的真相,以购买地皮、竞拍土地需要资金、公司周转等名义,以高额利息为诱饵向社会公众借款,自2013年5月以来先后向集资人曾家祥等16人集资,明知曾家祥等人向社会公众借款而默许、认可,共非法集资22812万元。刘烈伟将集资款部分用于购买地下“六合彩”赌博,部分用于“拆东墙补西墙”的还本付息等。经司法技术鉴定,从2012年至2014年,刘烈伟用于购买“六合彩”资金达25152.2549万元。至案发时,刘烈伟转债权、还本金2439.36万元,支付利息4573.6万元,实际骗取集资款数额15799.04万元。

  审判结果:赣州市中级人民法院于2016年4月22日以被告人刘烈伟犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币四十万元。继续追缴被告人刘烈伟的集资诈骗犯罪所得,发还各集资参与人。

  刘志广、杜小燕、廖金玉集资诈骗案

  基本案情:被告人刘志广与被告人杜小燕于2007年结婚,2012年7月协议离婚,离婚后仍共同生活。2008年至2014年7月,被告人刘志广、杜小燕、廖金玉(系刘志广母亲)以投资宾馆、投资办厂、购买土地、银行还贷、资金周转等名义,以月息2%至15%(最高时每天1分)的高利率为诱饵公开向社会群众非法集资。经鉴定及审查,刘志广单独或伙同杜小燕、廖金玉等公开向108人非法集资共计2277.29万元,除去利转本59.3万元、还本付息280.33万元,实际诈骗1937.66万元。其中,杜小燕参与向28人非法集资459.2万元,扣除还本付息97.084万元,实际参与诈骗362.116万元;廖金玉参与向30人非法集资360.6万元,扣除还本付息77.536万元,实际参与诈骗283.064万元。

  在刘志广骗取的1937.66万元中,刘志广仅将约236万元用于投资宾馆、办厂等,部分款项用于赌博、个人挥霍,如购置“宝马”牌汽车、包养情人、日常开支等。其余1600万元左右无法查明资金流向。

  审判结果:赣州市中级人民法院于2015年12月25日以被告人刘志广犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币三十万元。被告人杜小燕犯集资诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元。被告人廖金玉犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币十万元。继续追缴被告人刘志广、杜小燕、廖金玉的集资诈骗犯罪所得,发还各集资参与人。

  (资料由市打击和处置非法集资工作领导小组办公室提供)

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