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小心 这波电话正在实施犯罪
2018-06-21 11:26:12    来源:赣南日报
编辑:王世龙    作者:罗珺
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  近年来,新型电信网络诈骗案件高发,作案手法不断翻新变化,为普及防范电信网络诈骗常识,最大限度地减少新型电信网络诈骗犯罪案件的发生,6月15日,记者从赣州市反电信网络诈骗中心了解到近期电信网络诈骗的部分案例,供读者识别,避免资金被骗。

  说你涉嫌违法犯罪需要资金操作?警惕!

  6月以来,赣州市频发冒充赣州市公安局民警,使用改号软件以1817409****、1816606****等赣州号段向市民拨打电话,以市民涉嫌违法犯罪需要进行资金操作为由进行诈骗,诈骗分子针对女性对公安机关不了解、心理承受能力低和防范能力弱的特点,主要对女性下手。警方提示:此类电话均为诈骗电话,请市民提高警惕以免上当受骗。

  6月8日,赣县区邱女士接到一个电话,对方自称是赣州市公安局刑警支队王明警官,让其到公安局301办公室接收文件,并称其在福州的一张银行卡涉嫌非法洗钱。随后将电话转接至“上海市公安局刑事犯罪侦查科”,对方要求事主去宾馆开房保持手机畅通,电话中要求其配合办案、核验身份,接着发了一个银行的链接,让邱女士输入密码并索要验证码,邱女士把验证码告诉对方后,银行卡内的存款被瞬间转出,总共被扣款8次,共计359216元。赣州警方已立案侦查,相关止付挽损工作正在进行。记者从市反诈中心了解到,在办案过程中,警察确实会通过电话询问一些情况,但决不会通过电话做笔录,更不会让对方去开房(特别是开一间有电脑的房间)。此外,公检法机关没有所谓的“资金清查账户”“安全账户”,也不会要求转账。想查资金情况,他们会直接到银行。另外,两个地方的公安机关以及公检法之间,电话不可能一键转来转去。

  而类似的案件,同样在赣州市各地发生:

  5月22日,定南县历市镇赖某茗接到自称是北京市公安局民警的电话,以其涉嫌洗钱罪,要求其将所有资金存到“安全账户”。幸好市反诈中心及时预警,为其挽回2万元损失。

  6月13日,崇义县朱某兰被冒充公检法的骗子以涉嫌犯罪名义诈骗了104501元。对方获取了事主的农商银行账号及密码,于6月11日、12日直接通过网银将事主卡上现金转走。

  6月13日,赣州经开区何某被冒充公安局的骗子以涉嫌犯罪的名义被诈骗131565元。

  6月13日,赣县区谭某接到一起冒充公检法诈骗案,对方称事主谭某在福建福州涉嫌贩毒,事主将其身份证号和银行卡号都报给了对方,后陆续扣款,被骗金额164568元。

  ……

  据赣州市反电信网络诈骗中心民警介绍,冒充公检法诈骗的套路基本有三步:第一步:骗取受害人信任。诈骗分子通过准确报出受害人个人信息,如身份证号码、职业、住址等隐私信息,并通过网络改号软件,将来电显示号码修改为公检法单位的办公电话或本地手机号,以获取受害人信任。第二步:威慑、恐吓受害人。诈骗分子通常以受害人涉嫌洗钱、邮包藏毒、信用卡透支等违法犯罪,恐吓受害人,并让受害人登录指定网站查看虚假通缉令、逮捕证等法律文书。同时,为了增强恐吓效应,诈骗分子还会冒充公检法等机关工作人员轮番上阵,让受害人误以为自己真的被卷入刑事案件。第三步:要求受害人转账。骗子会叫受害人去他办公室一趟,受惊吓的受害人当然六神无主,诈骗分子随后给受害人“支招”,要求受害人将自己的资产转入所谓“安全账户”,达到骗取受害人金钱的目的。有的诈骗分子还会要求受害人独自到酒店开房,并利用酒店电脑进行转账操作,以避免被家人朋友看到后识破。

  说“消防拉练要订快餐”?别信!

  6月12日上午,宁都县吴某梅接到一自称消防队干部“李国华”的电话。其在电话中称过几天消防队要大规模拉练,需要订制一批快餐,问吴某梅做不做。吴某梅称可以做,随后“李国华”和吴某梅就快餐的菜单进行了多次沟通,渐渐获得了吴某梅的信任。随后,“李国华”又提出要订一种福寿牌鹿龟酒,吴某梅说没有。“李国华”便向吴某梅推荐商家,最后该商家以要付定金为由,要求吴某梅支付定金25200元。吴某梅随后就往指定账号转账,因操作失误,仅转账2520元。发现吴某梅只转账2520元,对方立即打电话要求吴某梅继续转账。就在吴某梅继续转账时,她的朋友识破骗局及时制止。经核实,消防部门在这期间并没有相关拉练活动的安排。据悉,冒充消防队拉练要订快餐的诈骗案件,赣州已发生多起,市民须防范。

  记者从赣州市反电信网络诈骗中心了解到,冒充消防部门诈骗案例正在不断翻新,有冒充消防支队长介绍消防工程的,有冒充消防参谋推销书籍器材的,有冒充消防人员采购装备物资等。警方提醒:无论骗子用何种招数,就牢记一点,一旦需要转账时,一定要设法搞清对方的真实身份。必要的话,可以到消防部门进行核实,并查看厂家的经营证件是否齐全。确认无误后,先签订交易合同,履行必要的手续,避免上当受骗。如果不慎受骗,或发现可疑的线索和情况,应及时报警。

  说加大投资才可以提现?可怕!

  4月28日,兴国县居民王某陆用手机在网上搜索安装了“毅诚投资公司”理财软件,客服人员要求王某陆转账到指定的银行账户,进行充值理财投资。当日,王某陆在该软件投资2000余元,当天收获利息10多元。王某陆随后又投入1万元,每天收获利息100多元。王某陆及其家人对此投资软件深信不疑,于是加大投入至31万余元。5月11日,王某陆打算从该软件提现5万元,但是该软件客服提示金额太大,需要半个月后才能提现。半个月后,王某陆进行提现操作,软件客服告知必须加大投资才可以提现。至此,王某陆才知道被骗。

  赣州市反电信网络诈骗中心民警称,这类案例的受害者,大多是受过中高等教育的年轻人。警方提醒,现在互联网已经遍布我们生活的各个方面,网络上的诈骗信息也很多,他们通过木马盗取别人的账号,然后以他人的名义发布这些消息,比如某某发言“通过xxx充值后,成功获得xxx元。我刚刚已经试过了,是真的。”这些信息,故意搞成跟平时说话的语境相似,用来迷惑人,而受害者一旦去尝试充值,则钱就立刻到了骗子那里,再也取不回。对于充值类的骗局,破解之道在于,请勿相信某些简单即可赚钱的“商业”模式,分辨好信息来源的真实性,争取多个渠道验证这些信息的可靠性。

  警方说:市民需提高警惕,防止被骗

  针对这些案件的特点,赣州市反电信网络诈骗中心工作人员表示,警方将持续加大对虚假信息诈骗的打击力度,同时也请市民务必提高警惕,防止被骗。因为,公安机关不会通过电话的方式进行资金审查或要求将钱款转移到其他账户,也未设置所谓的“安全账户”。办案人员根据法定程序有时会与当事人电话联系,但决不会涉及转账。凡通过电话、短信等要求进行转账、汇款操作的,都是诈骗,切记不相信、不转账。有接到类似的电话或短信,可立即拨打110或者赣州市反电信网络诈骗中心电话0797-8300555和0797-8180004 。(李仪、记者罗珺)

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