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被告多到坐不下 宁都这个庭审现场太“壮观”.....
2018-10-22 09:25:43    来源:江南都市报
编辑:张翠萍    作者:
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  10月21日

  小编获悉

  不久前,赣州宁都县人民法院对以廖某

  廖某涛为首,被告人涉及江西、湖南

  贵州三省达70人的电信网络团伙诈骗一案

  作出一审判决

  以诈骗罪判处数被告人一年一个月至十二年不等的有期徒刑

  并处一万至三十五万元不等的罚金

  70个被告人,由于场地有限

  法院特意将庭审现场放在县体育馆

  一排10个被告人

  坐了七排

  加上押解的警察

  14排的场面可谓吸引眼球

  审判:当地出动200余警力押解

  “这起案件涉案人员多、涉域范围广、社会影响大,为了确保案件顺利审理,宁都县人民法院提前制定了工作预案,对押解、值庭、安保等方面都做了详尽的安排,并得到宁都县公安局的大力支持和配合,仅押解涉案嫌犯就出动警力200余人。”宁都县法院相关负责人介绍说,由于被告人数量之多,庭审现场设在县体育馆,案件一审历时整整3天时间,2月1日法庭宣布休庭,案件择日宣判。

  9月28日,宁都县人民法院对这起特大电信网络诈骗案进行宣判。

  法院查明,被告人廖某、廖某涛为谋取非法利益,设立电信网络诈骗窝点,采取手机虚拟定位到境外,冒充中国女留学生,因家庭困难而提供有偿性服务,骗取对方购买alipay卡(支付宝海外充值卡)或itunes卡(苹果手机充值卡)再通过网络变现的方式骗取被害人财物。这期间,被告人廖某将“援交”诈骗方法传授给被告人廖某涛、廖某伟、李某丰等人,并利用各自的亲友裙带等关系发展诈骗人员和采用“以老带新”、“组长教组员”等方式将诈骗方法传授给新进的人员。被告人廖某设立的诈骗窝点以“鹏达科技公司”为幌子,并任公司老板,被告人廖某伟等9人为业务组长,相继招募了被告人管某强等40余人为键盘手(俗称“一线”);被告人管某灵等人为专职或兼职语音员(俗称“二线”);被告人吴某宇等人为专职或兼职“三线”;被告人郑某宏、何某鹏为销赃人员;被告人管某英等人负责提供饮食。

  配图

  判决书显示,该犯罪集团中,各被告人分工明确、相互协作,对澳大利亚等地的海外华人、留学生实施诈骗,共骗取他人财物折合人民币190余万元,法院认定其行为均已触犯刑律,构成诈骗罪。

  海外留学生报案被骗20多万

  赣州市警方此前通报,2016年8月,在澳大利亚墨尔本市留学的江苏南京人王某,通过微信与一男一女聊天,被以救助失足妇女为由,通过支付宝转账,被骗走人民币24万元。被骗后王某当即报案,支付宝网络科技有限公司查询发现,部分资金账户持有人在赣州市活动,便向赣州市公安机关报案。

  随后,廖某的诈骗窝点被一举捣毁,案件不仅涉及赣州3个县(区),还涉及邻市抚州及辽宁沈阳、广西贺州、上海市闵行区等地。警方捣毁诈骗窝点14个、淘宝销赃窝点4个,查扣作案用电脑74台、手机301部、手机卡216张、银行卡412张。

  据通报,这起特大电信诈骗案的办案单位是赣州市公安局,该局在2016年8月12日立案侦查。由于部分窝点在广昌县,由该县警方协助抓捕。“赣州多个县派出了警力,9月7日那天有四五十名赣州警察,加上广昌警方70多人,一共一百多名警察同时实施抓捕。”一名民警透露。

  诈骗团伙:

   国外受害者可能不会报警

  案件材料显示,该案头目廖某1990年出生,在赣州多个县和抚州市租用民房,未经工商部门注册,开办科技有限公司,以游戏代练、代理业务为幌子,纠集贵州、广西等地人员设立电信诈骗窝点。而由廖某为首,实行老板、组长、“键盘手”三级逐级负责、分级提成的运行模式。

  配图

  “诈骗团伙认为,大洋彼岸的上当受骗者向国内报案的可能性很小。”相关办案人员表示。

  据介绍,该犯罪团伙通过安装聊天定位软件,将账号登录地址设置在澳大利亚悉尼、墨尔本、布里斯班三个城市中的一个,头像设置为网络下载的美貌少女,“键盘手”以在澳大利亚留学华人女学生身份添加“附近的人”为好友聊天,诈骗对象主要是海外华人。

  配图

  该诈骗集团诈骗有套路:“键盘手”一般的套路是自称因经济困难,借高利贷后被逼兼职“援交”,诱骗受害者上钩。

  接着,团伙其他成员会联系受害者,称自己系“援交女”或其管理者,自称担心性交易后不付账或害怕对方带来警察为由,要求受害者购买200至500澳元的预付卡,或到当地超市购买充值卡作为预付嫖资。只要受害者将预付卡的卡号、密码发来,“键盘手”便迅速通过网络将其发给广西贺州、辽宁沈阳等地的店铺,由店家将套取的现金通过支付宝返还给诈骗团伙。

  而在诈骗集团内部,分成比例有着严格规定:“一线”每月按自己骗得金额的30%至36%分得赃款、“二线”每月领取固定工资或分成、“三线”每月按自己所帮助的“一线”骗得金额的8%分得赃款,“业务组长”各得其下属“一线”诈骗所得纯利润的25%,廖某自己则分得全体“一线”诈骗所得纯利润的50%。

  据警方通报,团伙成员按照诈骗“剧本”设计的情节,以各种理由、甚至恐吓威胁手段要求受害者继续购买预付卡、充值卡,待受害者发现上当受骗,立即将其拉入黑名单切断联系。

  窝点附近群众:

  觉得神秘,没想到是诈骗窝点

  警方通报内容显示,早在2015年8月,廖某和廖某涛在抚州广昌一民房内设立他们的电信网络诈骗窝点。

  一名曾经为该民房装修的邻居介绍:“装修时这里没有招牌,一楼空荡荡的,只粉刷了墙,贴了地砖,二楼是三间办公室,其中两间打通成一个大办公室,铺设了电线,装修总共花了四五万元。”

  该邻居称,装修好后,这里的窗户全部被厚厚的窗帘挡住,一楼玻璃门一共有四扇,但每天只开一扇进出,由一名外地中年男子把守,其他玻璃门全部紧闭。这里一间店面的租金在2000元左右。2016年9月,警察查封这个窝点时,一下子从这里带走了40多名年轻男女。

  附近居民都难以想象,诈骗窝点竟然离自己仅一墙之隔。此前,他们只是觉得这个地方非常神秘,但并没有想到这里竟是诈骗窝点,虽然这一年多时间里,有附近居民怀疑这是一个传销窝点,但未曾有人报警。“平时只看到院子里晒了衣服,外面听不到里面的动静,晚上看到二楼里面有灯光。”一名居民介绍,这里曾住了10多个人,都是2016年春节后入住的。

  实际上,为了保密,廖某甚至将窝点的墙壁做了隔音装修,里面的人很少外出,外面的人也看不到里面的情况。只有在饭点的时候才能看到里面陆陆续续出来几个人,手里提着饭盒。为了掩人耳目,廖某曾在2016年给公司挂上了一个招牌,上面写着“承接网络业务”的字样,当有人想进去时,就会被门口警觉的门卫拦下。

  70个被告的现场

  也是十分罕见

  虽然犯罪人数众多

  还是逃不过

  法律的制裁

  也提醒大家留个心眼

  小心诈骗

  来源:江南都市报全媒体记者叶伟

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